Conto Arancio Ing, riciclaggio: la procura di Milano indaga


Lo stop di Bankitalia

Venerd scorso la Banca d’Italia aveva reso noti gli esiti di un’ispezione compiuta nella filiale italiana dell’istituto olandese tra ottobre 2018 e lo scorso 18 gennaio. Al termine dei controlli, Bankitalia ha deciso di vietare a Ing Italia di aprire nuovi conti online. Gli ispettori avrebbero infatti identificato delle falle nei sistemi antiriciclaggio della banca. La clientela in essere, ha precisato Bankitalia, non toccata dal provvedimento. Ing Bank aveva comunicato di essere gi attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio.
Secondo quanto riposta il Sole24Ore, le indagini sono scaturite dall’arrivo in Procura di una serie di Ordini di indagine europei provenienti da numerosi paesi europei. I magistrati esteri segnalavano ai colleghi di Milano di aver aperto indagini su una serie di truffe online attuate ai danni di cittadini dei loro paesi. Le truffe avvenivano servendosi di conti online aperti presso la Ing Italia, soprattutto nella sede di via Arbe a Milano.

La banca

Ing Italia parte di Ing Group, gruppo bancario di origine olandese che offre servizi e prodotti bancari in pi di 40 Paesi tra Europa, America del Nord, America Latina e Asia, con un utile netto di 4,7 miliardi di euro nel 2018( in calo del 4,1% anno su anno). presente in Italia con le attivit di Retail Banking e di Wholesale Banking e impiega circa 900 dipendenti e rappresenta la prima banca on line per numero di clienti (1.330.000), con un volume di attivit di oltre 23 miliardi di euro.

La multa

Il gruppo olandese aveva accettato di pagare, lo scorso settembre, una multa da 775 milioni di euro alle autorit olandesi che indagavano per attivit criminali fra cui riciclaggio e corruzione. Il ceo di Ing Ralph Hamers aveva riconosciuto “la piena responsabilit della banca” per non avere soddisfatto i “pi alti requisiti” di prevenzione del crimine nelle attivit fra il 2010 e il 2016.


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